中信建投证券股份有限公司 关于山东科源制药股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通 过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案，并披露了 《山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》。 因对募集配套资金安排进行调整，上市公司于 2025 年 6 月 25 日召开第四 届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了调整后的交易方 案，并披露了《山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 由于上市公司拟进一步调整交易方案，上市公司于 2025 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了调整后的 交易方案。本次交易方案的调整情况如下： 一、本次重组方案调整的具体内容 本次重组方案调整的具体内容如下： | 调整事项 | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | - ...