业绩数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为 -2,140.43万元，扣非后为 -4,407.35万元[61] - 2024年基本每股收益为 - 0.0168元/股，扣非后为 - 0.0346元/股[64][65] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为68.73%[31] 股本信息 - 预案公告日总股本为1,368,760,000股[62] - 2024年12月31日总股本为136,900.00万股，2025年发行前总股本为136,876.00万股，发行后为174,916.00万股[64][65] 发行方案 - 本次发行证券选择向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[29] - 发行对象不超过35名（含）[35] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[54] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超总额的30%[55] - 发行方案需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[56] - 发行方案经股东大会表决，需出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[59] - 发行股份数量上限为380,400,000股，募集资金总额估计为118,460万元[61] 募投项目 - 拟实施“航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目”，建设高温合金精密铸件数字化车间及智能工厂[25] - 拟实施“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项目”，提升研发能力[26] - 部分募集资金用于补充上市公司流动资金，缓解营运资金压力，降低财务风险[28] 公司情况 - 江苏精铸拥有已授权发明专利28项（其中PCT国际专利2项）、实用新型12项，参与国家标准编制3项、行业团体标准编制6项，承担各类科研项目7项[22] - 2024年6月，江苏精铸科研成果“高温合金整体液态精密成型技术”荣获国家技术发明二等奖[24] - 江苏精铸现有生产线仅具备小批量供货能力，无法满足多规格产品批量生产需求[25] - 募投项目实施后，将实现高温合金热端部件产品的产业化生产[25] - 募投项目技术团队以上海交通大学研究人员为骨干，成果用于多领域热端部件[70][71] - 江苏精铸主要客户包括中国航发集团等，有稳定客户基础保障新增产能消化[71] 未来规划 - 加强募集资金管理，加快募投项目建设进度提升经营业绩[72] - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》，发行完成后严格执行现金分红政策[75] - 不断完善治理结构，确保股东、董事会等行使相应权利[76] - 提高资金使用效率，控制资金成本，节省费用支出[78] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益等[79] - 控股股东中超集团、实际控制人杨飞承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益等[81] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[79] - 控股股东、实际控制人承诺若违反填补回报措施承诺将依法担责[81]