证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-045号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十三次会议 于2025年8月8日向全体董事发出书面通知，于2025年8月15日以通讯方式完成表 决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 会议同意变更回购股份用途，由原计划"用于实施员工持股计划"变更为"本 次实际回购的股份用于注销并减少注册资本"。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于注销公 司已回购股份的提示性公告》。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。 表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。 二、 ...