关于完成增选非独立董事、选举职工代表董事的公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-052 江苏精研科技股份有限公司 江苏精研科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召开了 2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举杨俊先生为公司非独立董事的 议案》；同日公司召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举陈攀为公司第四 届董事会职工代表董事的议案》，现将有关情况公告如下： 公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于增加董事会席位、修订<公 司章程>并授权办理工商变更(备案)登记事项的议案》，公司完成了《公司章程》 的修订，其中董事会成员由7名增至9名，增加的两名董事为一名非独立董事、一 名职工代表董事，独立董事人数保持3名不变。 附件： 一、关于增选公司董事会非独立董事 依照相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会任职资格审 查和董事会提名，经2025年第二次临时股东会审议，同意选举杨俊先 ...