独立董事会议组成 - 成员由公司全体独立董事组成[4] 会议审议规则 - 特定事项经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 行使特别职权应经会议审议且全体独立董事过半数同意[6] 会议召开安排 - 每年至少开一次定期会议，临时会议按需召开[7] - 会议通知提前三日，紧急可口头通知[8] 会议决议与记录 - 决议需全体独立董事过半数通过[8] - 会议记录至少保存十年[14] 其他要求 - 出席者对会议事项有保密义务[14] - 年度述职报告应含会议工作情况[14]