独立董事任职要求 - 公司设三名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[4] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[7] - 部分股东及其亲属不得担任独立董事[9][10] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事[12] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[13] - 公司最迟在发布选举公告时向深交所报送相关材料[15] 独立董事任期与补选 - 连续任职不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名[16] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应六十日内完成补选[17][18] 独立董事履职规定 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[21] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面要求延期[24] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[25] - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应三十日内提议解除职务[17] 专门委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 公司应在章程中对专门委员会作出规定并制定工作规程[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[28] 资料保存与提供 - 独立董事工作记录及公司提供的资料应至少保存十年[31] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料，会议资料保存至少十年[36] 其他规定 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用其他方式[37] - 公司为独立董事履职提供必要条件和人员支持[36] - 独立董事发表独立意见应明确，至少包含五项内容[32] - 出现特定情形，应及时向深交所报告[38] - 应向公司年度股东会提交述职报告，最迟在发出通知时披露[33] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[45] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责制定并解释[41]