证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2025-049 一、股东提议召开股东大会的情况 "上海南方模式生物科技股份有限公司董事会： 鉴于上海南方模式生物科技股份有限公司（"公司"）第三届董事会任期已 于 2025 年 5 月 19 日届满，为尽快规范公司治理、保障公司治理与经营稳定、维 护公司依法合规运作、促进公司持续健康发展，上海砥石企业管理咨询有限公司 （"我司"）作为公司第一大股东且作为持有公司 10%以上股份的股东，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《上海南方模式生物科 技股份有限公司章程》《上海南方模式生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 的相关规定，现向公司董事会发出本函（"《提请函》"），提议公司董事会召 集召开公司临时股东大会（暨公司 2025 年第二次临时股东大会，若召集召开公 司临时股东大会时会议届次发生变化的，则相应调整会议届次，不影响本函所列 议案的审议）并审议公司董事会换届选举相关议案。 上海南 ...