证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）053 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规和《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会由 12 名董事组成，其 中一名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第 三届第十一次职工代表大会，本次职工代表大会采取无记名投票和差额选举的方式，选举王 建华先生担任公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。 王建华先生将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 7 名非独立董事、4 名独 立董事共同组成公司第七届董事会，任期为三年，与第七届董事会任期一致。 第七届董事会职工代表董事王建华先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董 事任职的资格和条件。本次选举完成后，公 ...