交易投资决策权限 - 资产总额等多项指标占比超 50% 等情况的对外交易、投资由股东会决定[6] - 资产总额等多项指标占比 10% - 50% 等情况的对外交易、投资由董事会决定[8] 担保决策流程 - 单笔超公司最近一期经审计净资产 10％等 7 种情形，董事会审议后提交股东会[10] - 股东会审议累计超公司最近一期经审计总资产 30％的担保，需 2/3 以上表决权通过[10] - 未达股东会标准的担保，董事会全体过半数且 2/3 以上董事同意[10] 关联交易审批 - 与关联法人交易 3000 万元以上且占净资产 5％以上等，股东会批准后实施[11] - 与关联法人交易 300 - 3000 万元且占净资产 0.5％ - 5％等，董事会批准后实施[11] 内部信息管理 - 内部信息报告义务人包括董事、高管等 4 类人员[2] - 各部门负责人为重大事项报告人，向主管领导和董秘报告[3] - 证券部整理保管信息，董秘分析判断决定处理方式[3] 重大事项报告 - 资产总额或成交金额累计超 30％等多种情况需及时报告[12][13][14][15] - 报告人应在知悉 1 个工作日或 3 个自然日内报告[19] - 重大事项未如期完成交付或过户超 3 个月，每隔 30 日报告进展[19] 人员管理 - 对注册资本超 500 万元的控参股公司，董事会决定派出或提名董监[12] - 董秘对重大信息报告义务人员进行培训[22] 责任追究 - 重大信息未及时上报追究责任人责任[22] - 未及时上报造成损失，可处分并要求赔偿[22] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[24] - 制度经股东会审议通过施行，由董事会解释[24] - 制度制定于二〇二五年八月[24]