董事会审计委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事担任[6] - 主要职责包括监督评估内外部审计等[9] - 审核财务信息等需全体成员过半数同意后提交董事会[9] - 聘请或更换外部审计机构需其形成意见并建议后董事会审议[11] - 应至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估报告[11] - 督导内部审计机构至少每半年检查一次重大事项[13] - 会议每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议经成员过半数通过[21] 董事会提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[32] - 委员由董事长等提名[32] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[33] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[40] 董事会薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[46] - 委员由董事长等提名[46] - 负责公司高级管理人员薪酬制度制订等[50] - 对董事和高级管理人员考评有特定流程[53][54] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬方案报董事会批准[51] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员，未达前暂停职权[48] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[56] 董事会战略委员会 - 成员由六名董事组成，至少一名独立董事[63] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[61] - 委员需符合任职条件，不符合应辞职或撤换[63] - 主任由过半数委员选举或罢免[64] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[64] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新委员[64] - 主要职责包括研究公司长期规划等并提建议[66] - 投资评审小组负责决策前期准备工作[69] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[71] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用公司支付[72]