董事会组成 - 公司董事会由5名董事组成，其中2名独立董事[10] - 董事会各专门委员会由3名董事会成员组成[3] 董事提名与限制 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提非独立董事和独立董事候选人议案[11] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[13] 董事义务 - 董事对公司和股东忠实义务在辞职或任期结束后2年内有效[14] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开2次[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时应召开临时董事会会议[17] 会议方式与通知 - 董事会会议可采取现场会议或通讯表决方式举行[18] - 定期董事会会议召开前十日书面通知全体董事[21] - 发生特定情形，董事长应在十日内签发临时董事会会议书面通知，通知在会议召开三日前送达[21] 会议举行与表决 - 董事会会议有过半数董事出席方能举行，有关联关系董事遵循相关表决规则，无关联董事不足3人提交股东会审议[26] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议特定事项还需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会[35] 董事撤换 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，独立董事两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席，董事会建议股东会撤换[28] 会议其他规定 - 董事发言时间不宜超过10分钟[31] - 提案未通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[35] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名要求延期，董事会应采纳[35] 会议记录与决议 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录包含会议日期、地点、议程等内容[37] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，否则视为完全同意[38] 责任与公告 - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事可能负赔偿责任[38] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书按深交所规定办理[38] 决议落实与档案 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[39] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[40] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[41] 规则相关 - 本规则术语含义与《公司章程》相同[43] - 本规则中“以上”“内”含本数，“低于”等不含本数[44] - 本规则解释权属于董事会[45] - 本规则经股东会审议通过后生效并实施[46]