董事会秘书设置 - 公司设立董事会秘书为高级管理人员，任期三年可连聘连任[2][14] - 任职需大专以上学历，相关工作三年以上，不低于25周岁且有资格证书[5] - 拟聘任前五个交易日报送资料至深交所，无异议可聘任[14] 董事会秘书职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 被解聘或辞职公司需及时报告公告，秘书可提交陈述报告[16] - 出现细则情形公司应一个月内解聘[16] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责，六月内完成聘任[17] 履职协助与规定 - 公司应为秘书履职提供便利，秘书有权了解财务经营情况[9] - 应聘任证券事务代表协助履职，代表需有资格证书[14] - 董事、高管接受采访调研前应知会秘书，原则上秘书全程参加[10][11] 文件保存与会议通知 - 董事会会议文件保存期限不少于10年[20] - 年度股东会二十日前通知股东，临时股东会十五日前通知[21] - 股东会会议文件保存期限不少于10年[22] 细则生效与管理 - 细则经董事会审议通过生效实施，由董事会修订解释[24] - 宏景科技股份有限公司日期为2025年8月18日[25]