证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-088 河北方大新材料股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月7日以通讯方式发出 5.会议主持人：会议由殷俊凤主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并将在董事会中增设一名职工 代表董事。现推选姚新平女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至 第四届董事会届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表董事姚新平女士未被纳入失信联合惩戒对象名 单，不属于失 ...