股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前以公告通知股东[18] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[6] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计总资产的关联交易须审议[6] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[8] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项应提交审议[9] 股东提案 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[18] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[18] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[30] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需特别决议通过[32] - 违规超比例买入的股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[33] - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 关联交易决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[34] 董事选举 - 单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提出非职工代表董事候选人[35] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，应采用累积投票制[35] 其他 - 股东会决议应及时公告，内容包括出席股东情况、提案表决结果等[39] - 提案未获通过或变更前次决议，应在股东会决议中作特别提示[40][41] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[41] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[42] - 股东会决议内容违反法律法规无效，召集程序、表决方式违反规定可被撤销[43][44] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违反《公司章程》的决议[45] - 本规则“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[47] - 本规则解释权属于董事会[48] - 本规则与法律、法规及《公司章程》不一致时以其规定为准[48] - 本规则修改由董事会提修正案，提请股东会审议批准[49] - 本规则由董事会拟订，经股东会审议通过后施行[50]