公司治理变更 - 公司拟取消监事会，相关事项需提交股东大会审议，通过前第十届监事会仍履职[2][3] - 公司拟修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，修改“监事”等表述[5] 公司章程修订要点 - 修订后董事长为法定代表人，担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去该职务，30日内确定新法定代表人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] - 公司发行股份时，现有股东无优先认购权[6] 股东权益与义务 - 股东查阅信息需提供持股证明，公司核实后提供，拒绝需15日内书面答复[7] - 股东对违法违规决议，可在决议作出60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失事宜请求诉讼[8] 重大事项决策 - 股东大会有权决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事、监事等，审议批准多项报告和方案[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 重大交易事项有多项标准，涉及资产总额、净额、成交金额、利润、营业收入、净利润等[10][11] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[14] - 多种情形下的人员不得作为董事候选人提交股东大会表决[14] - 董事会应在2日内披露董事辞职情况，公司2个交易日内披露[16] 独立董事规定 - 特定人员及其相关亲属不得担任独立董事，独立董事需有五年以上相关工作经验[17][18] - 独立董事行使部分职权及部分事项提交董事会审议需经全体独立董事过半数同意[18] 审计委员会与监事会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[19][20] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议[21][22] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年度、中期、季度报告，分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[22][23] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取，弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[23] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[23][24] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，经董事会决议即可，合并、分立等需通知债权人并公告[25] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[26] 制度修订与制定 - 公司修订部分内容并制定《济南圣泉集团股份有限公司市值管理制度》[26] - 《济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则》《济南圣泉集团股份有限公司股东会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效[27]