董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 董事会下设四个专门委员会[4] 决策权限 - 董事会对部分重大交易事项有决策权限[7] - 关联交易达标准经独立董事同意后由董事会审议[10] - 提供财务资助和担保需董事特定比例审议通过[10] - 董事长对部分重大交易事项有决策权限[11] 会议规则 - 董事会每年开两次定期会议，提前10日通知[14] - 六种情形下董事长10日内召集临时会议，提前3日通知[15] - 会议以现场召开为原则，可非现场召开[17] 履职要求 - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职[19] - 独立董事连续3次未亲自出席需提请撤换[19] 表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议按规定表决[26] - 审议关联交易无关联董事需特定比例出席和表决[31] - 部分情况应暂缓表决[37] - 提案未通过短期内不再审议[38] 其他 - 董事会会议档案保存期为10年[38] - 规则由董事会拟订，股东会批准后生效[40] - 规则解释权属董事会[41] - 规则于2025年8月18日发布[42]