董事会秘书任职要求 - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 近三十六个月内受证监会处罚者不得担任[5] - 近三十六个月内受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任[11] - 出现规定情形一个月内解聘[11] 董事会秘书职责与限制 - 以公司和股东最大利益为准则[14] - 不得越权、谋私利、利用内幕信息等[14] - 未经决议不得与公司订立合同或交易[14] - 未经决议不得泄露公司机密信息[14] 其他规定 - 证券事务代表需经培训并取得证明[11] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[12] - 违规对公司造成损害公司有权要求赔偿[14] - 违规构成犯罪依法追究刑事责任[15] - 工作制度按法规和章程执行[17] - 经董事会表决通过生效，修改亦同[17] - 解释权属于公司董事会[17] - 文档发布于2025年8月19日[18]