证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-034 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二十 三次会议的通知》。本次会议于 2025 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议和通讯会 议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告及摘要》所载资料的内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载 ...