证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-040 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月17日召开 的第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2025年9月5日（星期五）召开2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股 东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月5日（星期五）下午2:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月5日上 午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公 ...