证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-037 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）第 五届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 届选举。 公司于2025年8月17日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届 董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符 合相关法规的要求。 公司第六届董事会董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三 年。 ...