证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-036 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》，同意公司取消监事会，并修订《公司章程》的部分条款，该事项 尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会代为行 使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 二、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订和完善，具体如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | --- | --- ...