山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一条 为了进一步完善山东国瓷功能材料股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编 制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《山东国瓷 功能材料股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）《山东国瓷功能材料股份有限 公司独立董事工作制度》及《信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披 露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维 护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司管理层对公司本年度的 生产经营状况和投、融资等重大事项的进展情况的汇报，及时听取公司财务总监（财务 负责人）对本年度的财务状况和经营成果情况的汇报，公司管理层应安排独立董事对有 关重大问题进行实地考察。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资 ...