山东国瓷功能材料股份有限公司 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山 东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本董 事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股 东会解除其职务。公司董事会中职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期三年，任期届满可 连选连任。独立董事连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 ...