战略委员会设置 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，成员3名含1名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] 委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划、重大投资融资方案等并提建议[7] 会议相关 - 分定期和临时会议，定期每年至少1次[12] - 一次定期会议应在上一会计年度结束后4个月内召开[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 其他 - 投资评审小组负责决策前期准备工作[10] - 工作细则自董事会通过之日起生效实施[15]