董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[4] - 设董事长1名，可设副董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免[4] 专门委员会 - 董事会下设战略与可持续发展等专门委员会，成员不少于3人，部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[4] 决议规则 - 董事会作出决议，部分事项须2/3以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[11] - 董事会作出关联交易决议，须独立董事签字生效[12] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[19] - 特定主体提议时，董事会应在十日内召开临时董事会会议[20] - 董事会召开临时董事会会议应提前3日书面通知，紧急事由时可随时通知[20] 其他规则 - 本规则经股东会审议通过生效，生效主体为深圳市盛弘电气股份有限公司，日期为2025年8月19日[46][47]