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特发服务(300917) - 董事会决议公告
特发服务特发服务(SZ:300917)2025-08-18 20:45

会议信息 - 深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2025年8月18日召开[2] - 拟于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东会[22] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3][6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议通过[6][8] - 公司申请增加2025年度授信额度议案审议通过[9][11] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》审议通过,尚需提交股东会审议[12][14][15] - 《关于制定及修订公司治理制度的议案》审议通过[16][17][18][19] - 多项制度修订及制定议案表决通过[20][21][23] 其他 - (1) - (8)项制度需提交股东会审议[21] - 公告发布时间为2025年8月19日[26]