证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2025-062 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 14 日（星期四）在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先 生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 公司关联董事陈峰先生，根据有关规定回避表决。 表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方 案的议案》； 本议案已经公司独立董事专门会议审 ...