会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议9月4日14:30开始[4][5] - 网络投票时间为9月4日[4][5] - 股权登记日为2025年9月1日[8] - 股东会现场登记时间为9月2日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为9月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月4日9:15 - 15:00[29] 会议规则 - 单独或合计持有1%以上已发行有表决权股份股东可在会前10日提临时提案[8] - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[11] - 议案1、2.01、2.02为特别决议需三分之二以上表决通过[10] - 其余议案为普通决议需二分之一以上表决通过[10] 会议事项 - 审议修订《公司章程》并办理工商变更议案[34] - 审议制定及修订公司内部治理制度多项议案[34] 参会委托 - 股东可委托他人出席2025年第三次临时股东会[33] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[33][35] - 委托人需在委托书中选意向，未选弃权，多选废票[35] 其他 - 网络投票代码为350917，简称特发投票[25] - 已填妥签署的股东参会登记表9月2日前送达或传真至董事会办公室[31]