天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为适应广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 社会及治理（ESG）管理水平，实现公司的可持续发展。根据《公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董 事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发 ...