天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会 决定下设董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为主要负责对公司董 事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总经理提 名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司 治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订 本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中应包括 2 名以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产 ...