天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《广州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州天 赐高新材料股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、 ...