天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 8 月 15 日第六届董事会第三十四次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为促进广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的职责权限，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第 1页 /共 4页 天赐材料（002709） 董事会秘书是公司与深圳证券交易所和证券监管部门之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况，具有良好的职业 道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书 ...