股息与日期安排 - 公司将宣派2024年度末期股息每股0.22港元[4] - 股东享有2025年9月18日派发末期股息权利的记录日期为2025年9月15日[14] - 如股东特别大会于2025年9月10日后举行，末期股息记录日期将延后[14] 股东特别大会 - 公司拟于2025年9月10日上午10时30分召开股东特别大会[3] - 填妥的代表委任表格须在大会指定时间不少于48小时前送达公司香港股份过户登记分处[14] - 公司于2025年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记[14] - 确定股东出席股东特别大会投票资格的记录日期为2025年9月10日[14] 股份相关决议 - 公司董事可配发新股的股份数目不得超过本决议案通过当日已发行股份总数的20%[7] - 公司董事可购回本公司股份的总数不得超过本决议案通过当日已发行股份数目的10%[11] - 批准公司董事行使权力配发、发行或处理额外股份等[6] - 批准公司董事依据股份回购守则购回本公司股份[11] - 待相关决议案通过后，扩大董事处理股份权力[11] - 董事可配发股份数目加入不超过公司已发行股份数目10%的回购股份总数[12] 其他信息 - 董事会包括3名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事[13] - 有关期间指本决议案通过当日起至下届股东周年大会结束等最早日期止的期间[7][9][11] - 供股指向指定记录日期股东按比例提呈发售股份等[9] - 基准价指签订协议当日收市价与前三日期最早一个日期前五日平均收市价较高者[9] - 董事将在认为回购股份符合公司最佳利益时行使授权[14] - 载有回购股份必要资料的说明文件在2025年8月18日通函附录一内[14]