违规薪酬 - 李先生收到未经授权付款约908万元，集团其他雇员2019 - 2023年疑似领受至少约6120万元通过供应商发放的工资和奖金[6][7] - 李先生审查期间实际收到薪酬总额更新为1543万元[7] - 公司薪酬委员会除董事酬金协议约定的每年127万元外未审批过其他金额[7] - 李先生未获审批按“银城文件”标准领受薪酬[10] 税务补缴 - 集团已补缴个人所得税、增值税、企业所得税共计约1666万元[11] - 涉及集团可能需进一步补缴的税额及滞纳金约10万元[11] 垫款交易 - 第一阶段发现约15.3亿元垫款交易未充分披露，第二阶段发现2050万元未披露关连垫款交易[14][15] - 调整后关连方垫款借出约4.07亿元，还款约3.59亿元，2023年末垫款余额约1.19亿元[15] - 垫款交易财务影响总计约1.64亿元[16] 关联交易 - 李先生及黄女士透过代名人持有南京京中权益，与集团成立五家合营公司，部分交易涉嫌未披露[12][13] - 集团与银城集团及银城国际垫款交易构成关联交易，未披露或获股东批准[16] - 公司与银城集团/银城国际港币1.2亿借款属关联交易，未按规定披露及获股东批准[19] 其他问题 - 赵先生薪资约21.2万元及部分租金约9.9万元由集团支付，为黄先生提供个人服务[22] - 集团出资向银城国际收购房产交易疑似避开披露义务[23] - 集团与黄先生家属刘怡女士及其公司交易总金额约11.5万元[25] 整改措施 - 董事会聘请内控专家协助审阅集团内部控制，预期2个月内完成内部控制整改[30] - 2024年12月24日南京京中退出五家合营公司股权，工商变更完成，股权由集团承接[32] - 公司退出“协同平台”，重新下发优化版《信息披露管理制度》及《资金管理制度》[32] - 公司定期提供《上市规则》培训及资料[32] - 公司聘请独立内部监控顾问审阅内部监控政策及流程并推行改进措施[32] 追讨行动 - 公司积极追讨未收回垫款，要求银城集团提供还款计划，考虑法律行动[33] - 已查实港币1.2亿元借款包含在问题B1垫款中并积极追讨[35] 其他安排 - 公司停止支付赵先生住所租金，与银城集团达成费用相抵协议[35] - 集团不再向刘怡女士及其公司采购酒类产品及租赁商铺[35] 股份情况 - 公司股份于2024年8月28日上午九时零四分起暂停买卖，直至另行通知[34]