合约信息 - 2025年8月18日同方药业与北京清控订立北京建筑合约，合约价约33,672,360.58元（可调整）[3][7][9] - 合约期320天，工程暂预期2025年9月2日开始，2026年7月18日完成[8][9][11] - 合约总合约价基于施工进度按月支付，以银行借贷及集团内部资源拨付[9] 交易性质 - 北京建筑合约最高适用百分比率超5%但少于25%，构成须披露交易[4][18] - 北京清控为公司关连人士，此交易构成关连交易[4] 股权情况 - 深圳华融泰透过中国健康持有公司全部已发行股本约56.77%[18] - 中国健康直接持有3,172,778,000股股份，占公司已发行股本约56.77%，须在股东特别大会放弃投票[5][20] 流程安排 - 通函预计于2025年9月8日或之前寄发予股东[6][21] - 公司将召开股东特别大会供独立股东考虑并批准合约及交易[20] - 成立独立董事委员会考虑合约事宜，委任旭伦企业融资为独立财务顾问[20] 其他信息 - 北京清控投标价较最低投标价高出约16,520元（约0.05%），招评标排名第一[13] - 董事会认为合约条款公平合理，符合公司及股东整体利益[14] - 同方药业为公司直接全资附属公司，从事化学仿制药生产及销售[16] - 北京清控为深圳华融泰间接非全资附属公司，从事工程服务[17] - 公告日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[25]