委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员不少于3名董事，独立非执行董事占多数并担任召集人[4] - 由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[5] - 设主席1名，由独立非执行董事担任，选举后报董事会批准[6] 职责权限 - 就公司董事及高管薪酬政策及架构向董事会提建议[8] - 审查董事、高管履职情况并进行年度绩效考评[8] - 制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[9] 运作流程 - 以人力资源部门为牵头设工作组负责日常工作[8] - 不定期开会，会前五天通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] 信息披露 - 在企业管治报告中描述财务年度工作[20] - 在年报内披露董事薪酬政策及高管酬金详情[20] 其他规定 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 主席应出席年度股东大会[22] - 细则由董事会制订、解释和修改，上市日起生效[25]