戰略委員會工作細則 山東天岳先進科技股份有限公司 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，提升公司環境、社會及公司治理（以下簡 稱「ESG」），增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序， 加強決策科學性，提高重大決策的效率和決策水平，完善公司治理結構，增強 公司核心競爭力，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）、《山東天岳 先進科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司 特設董事會戰略委員會並制訂本工作細則。 第二條 戰略委員會是董事會下設的專門工作機構，主要工作是對公司長期發 展戰略、重大投資決策和ESG工作進行研究並向公司董事會提出建議、方案。 （二）對公司可持續發展，以及ESG等相關事項開展研究並提出相應建議； 第七條 戰略委員會下設戰略與投資評審工作組作為日常辦事機構，以公司證 券事務部門作為牽頭部門，負責日常工作聯絡和會議組織工作，工作組成員無 須是戰略委員會委員。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上的獨立非執行董事或全體董 事的三分之一提名，並由全體董事過半數 ...