南京三寶科技股份有限公司 董事會審核委員會議事規則 第一章 總則 第二章 人員組成 第三條 審核委員會由三名以上董事組成，其委員應全部為非執行董事，並且至 少有一名獨立（非執行）董事委員是如《上市規則》所規定具有適當專業資 格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長人士。 現時負責審計公司賬目的核數公司的前任合夥人在以下日期（以日期較後 者為準）起計兩年內，不得擔任審核委員會的委員：(a)該名人士終止成為 該公司合夥人的日期；或(b)該名人士不再享有該公司財務利益的日期。 1 第一條 為強化南京三寶科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事（以下簡稱「董 事」）會（以下簡稱「董事會」）審核委員會（以下簡稱「審核委員會」或「委員 會」）組織、職責及工作程序，確保董事會對經營管理層的有效監督管理， 完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱「《公司法》」）、 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱「《上市規則》」）、《南京三 寶科技股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他相關規定，制 定審核委員會議事規則（以下簡稱「本規則」）。 第二條 審核委員會是董事會下設的專業委員會，主要負責審核公司 ...