China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：00039） 董事會會議召開日期 中國北大荒產業集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司將於二零二五年八月二十九日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其 中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中 期業績公佈及考慮派發中期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 承董事會命 中國北大荒產業集團控股有限公司 執行董事 柯雄瀚 香港，二零二五年八月十九日 於本公佈日期，執行董事為柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為楊光先生 （副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為陳智鋒先生。 根據香港高等法院一項頒令，劉小鵬先生、張家華先生、楊雲光先生及黃德勳 先生不得以本公司董事身份自居或採取任何行動，直至傳 ...