证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2025039 华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2025 年 9 月 2 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； 2、股东会的召集人：公司董事会。 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 18 日召开，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东 ...