股东周年大会 - 公司将于2025年9月19日举行股东周年大会[3] - 会议将审议截至2025年3月31日止年度经审核财务报表等材料[3] - 会议将重选雷美嘉女士和周新先生为独立非执行董事[3] 股份相关 - 董事可配发等额外股份总数不超已发行股份总数20%[5] - 公司可购回股份总数不超已发行股份总数10%[9] - 扩大一般授权加入股份数额不超已发行股份总数10%[10] 手续安排 - 2025年9月15日至19日暂停办理股份过户登记手续[12] - 股份过户文件等须于9月12日下午4时30分前送交指定处[12] - 委任受委代表文据等须提前48小时交回指定处[12] 表决方式 - 通告所载决议案将在大会上以投票方式表决[12]