提名委员会组成 - 提名委员会由三名委员组成，过半数须为独立董事[4] - 提名委员会主任由独立董事担任，由全体委员二分之一以上选举产生[4] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符规定，公司应六十日内完成补选[6] 会议召开 - 公司董事、提名委员会主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[10] - 会议原则上不迟于召开前三日提供相关资料和信息[20] - 采用快捷通知方式，自发出通知之日起2日内未接到书面异议，视为已收到通知[11] 会议举行与表决 - 提名委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] - 委员连续两次不出席会议，经董事会批准可撤销其职务[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] - 会议表决方式为书面实名表决[14] 决议生效与通报 - 决议经主持人宣布、出席会议委员签字后生效，不得随意修改[17] - 决议有关情况应最迟于生效次日向公司董事会通报[17] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[17] 利害关系处理 - 委员或其直系亲属与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[20] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由董事会审议相关议案[20] - 会议记录及决议应写明有利害关系委员未计入法定人数和未参加表决情况[21] 委员权利 - 委员有权评估公司董事、高级管理人员上一年度工作[23] - 委员有权查阅公司定期报告、公告文件等相关资料[23] - 委员可向董事、高级管理人员询问问题并要求答复[23] 议事规则 - 议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26]