会议决议 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月18日召开，9位董事出席[2] - 通过2025年半年度计提减值准备等多项议案[3][4][5][6] - 通过拟变更会计师事务所议案，审计费63万元[8] - 通过修订公司章程议案，拟不设监事会[9] 后续安排 - 修订章程议案需股东会三分之二以上表决权通过[10] - 决定召开2025年第二次临时股东会，时间为9月18日[11]