投资发展战略委员会工作细则 浙江众合科技股份有限公司董事会投资发展战略委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 18 日的公司第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会投资发展战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司 CEO（首席执行官）任投资评审小组组长， 另设副组长 1 至 2 名。投资评审小组成员由 CEO（首席执行官）提名，报战略委员会批准。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限如下： （一） 对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...