浙江万马股份有限公司 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | | | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 | 万马 | 01 | | 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8 月 20 日巨潮 资讯网。 三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件等形式发出。会议由公司董事长赵健先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 报告期，公司实现营业收入 92.72 ...