电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2025-043 电光防爆科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知已于 2025 年 8 月 14 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应参加本次会议的董事 人数为 9 人，实际参加本次会议的董事人数为 9 人。公司非董事高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司董事会推选石晓霞董事为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》及各 ...