本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 了第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于增选第十届董事会非独 立董事的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-048 英洛华科技股份有限公司 关于增选第十届董事会非独立董事的公告 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规及规范 性文件的有关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事 会科学决策能力，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新 增一名非独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），独立 董事人数保持三名不变。 二、增选第十届董事会非独立董事的情况 经公司控股股东提名、公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名 厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公 司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 之日止。本次 ...