董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，职工代表董事1人[4] 审议事项标准 - 关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产超0.5%，在3000万元以下或占比5%以下需审议[8] - 关联自然人交易金额超30万元，在3000万元以下或占最近一期经审计净资产5%以下需审议[8] - 单项金额在最近一期经审计总资产5%以上、低于50%的资金借入需审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上、低于50%需提交董事会审议[9] - 交易标的资产净额占最近一个会计年度经审计净资产10%以上且超1000万元，低于50％或绝对金额在5000万元以下需提交审议[9] 董事会职权 - 董事会有权在最近一期经审计净资产绝对值的30％以内行使出售、收购资产等职权[11] - 董事会闭会期间，董事长有权就部分事项在最近一期经审计净资产绝对值的10％以内行使职权[14] 委员会设置 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核等3个专门委员会，成员不少于三名董事，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士且成员非公司高管[17] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开十日前书面通知全体董事及列席高管[19] - 特定情形下董事长应在五日内召集临时董事会会议[19] - 董事会召开临时董事会会议，应提前书面通知，紧急事由可随时通知[19] - 董事需在会前三天对会议材料提书面修改意见，经营执行层提交审议事项提前十五天送交董事会秘书[22] - 董事会会议由全体董事过半数出席方可举行，列席人员无投票表决权[24] - 董事会实行记名投票表决制度，作出决议须经全体董事过半数通过[26] - 董事会就关联事项表决时，关联董事回避，按规则表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[27] 其他 - 董事会会议记录保管期限为十年，查阅董事会文件由董事会秘书报经董事长批准[29] - 董事会决议致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载的董事可免责[29]