农产品加工板块市场表现 - 2025年1月5日，农产品加工板块整体上涨0.15%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.38%，深证成指上涨2.24% [1] - 板块内个股表现分化，晨光生物以3.38%的涨幅领涨，*ST中基上涨2.81%，金龙鱼上涨2.19% [1] - 板块内亦有显著下跌个股，京粮控股下跌6.58%，国投中鲁下跌4.56%，田野股份下跌3.18% [2] 板块资金流向 - 当日农产品加工板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为3044.57万元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流出状态，游资净流出1852.79万元，散户净流出1191.78万元 [2] - 个股资金流向差异显著，华资实业主力净流入2493.58万元，净占比达9.77%，冠农股份主力净流入1758.17万元，净占比14.64% [3] - 金龙鱼虽股价上涨2.19%，但主力资金仅小幅净流入419.32万元，净占比1.16%，同时遭遇游资大幅净流出3154.29万元 [3] 领涨个股详情 - 晨光生物收盘价12.83元，上涨3.38%，成交7.52万手，成交额9565.67万元 [1] - *ST中基收盘价4.03元，上涨2.81%，成交25.89万手，成交额1.05亿元 [1] - 金龙鱼收盘价29.37元，上涨2.19%，成交12.39万手，成交额3.62亿元 [1] 领跌个股详情 - 京粮控股收盘价7.95元，下跌6.58%，成交61.48万手，成交额4.91亿元 [2] - 国投中鲁收盘价20.93元，下跌4.56%，成交13.07万手，成交额2.76亿元 [2] - 田野股份收盘价4.57元，下跌3.18%，成交30.32万手，成交额1.38亿元 [2] 其他活跃个股表现 - 永顺泰上涨0.99%，收盘价12.23元，主力资金净流入981.82万元，同时散户资金净流出1470.14万元 [1][3] - 中粮糖业微跌0.29%，但成交活跃，成交额达5.97亿元 [2] - 金健米业股价持平，主力资金净流入333.80万元，但游资净流入1024.01万元，散户净流出1357.81万元 [2][3]

董事会会议召开与审议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨君敏主持 [2] - 会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为7票赞成，关联董事贾政庆、姜佳秀回避表决 [3] - 会议审议通过了多项内部管理制度，包括《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免管理制度》及《重大事项内部报告制度》，所有议案均获9票全票通过 [4][6][8][10][12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额为3226.00万元，2025年1-11月同类交易实际发生额为2273.54万元 [16] - 关联交易涉及采购电力、接受劳务、销售产品、租赁房屋建筑物、场地施工等日常经营活动 [16] - 主要关联方包括招远君兴农业发展中心、招远市君源农机服务专业合作社及招远君尚粮油种植专业合作社，其实际控制人均为招远市金岭镇人民政府 [18][19] 关联方基本情况与履约能力 - 招远君兴农业发展中心：截至2025年9月30日总资产347476.74万元，净资产109995.79万元，营业收入10721.7万元，利润2322.91万元（未经审计） [19] - 招远市君源农机服务专业合作社：截至2025年9月30日总资产309.22万元，净资产166.29万元，营业收入80.25万元，利润8.46万元（未经审计） [19] - 招远君尚粮油种植专业合作社：截至2025年9月30日总资产86.57万元，净资产-30.11万元，营业收入67.83万元，利润-8.86万元（未经审计） [19] - 公司认为各关联方经营正常，具备履约能力和支付能力，不存在履约障碍 [21] 关联交易定价原则与影响 - 关联交易定价以市场化为原则，依据市场价格由双方协商确定，公司认为定价公允 [21] - 关联交易是公司正常经营所需，有助于日常业务的开展，是正常合理的商业行为 [21] - 公司表示交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则，不会损害公司及股东利益，也不会对关联方形成依赖或影响公司独立性 [21] 独立董事意见 - 独立董事专门会议审查后认为，2026年度日常关联交易预计基于公司实际经营发展需要，遵循市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形 [21] - 独立董事同意该议案并提交董事会审议，并确认关联董事在董事会审议时已按规定回避表决 [21]

公司公告 - 双塔食品于12月30日发布公告，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 双塔食品于2025年12月30日晚间发布公告 [1] - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开 会议形式为现场结合通讯 [1] - 会议审议了包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》在内的文件 [1] 行业新闻 - 新闻报道提及中国新型芯片问世 旨在绕开光刻机“卡脖子”问题 [1] - 该新型芯片可支撑AI训练和具身智能 并可在28纳米及以上成熟工艺实现量产 [1] - 北京大学孙仲就该技术接受了专访 [1]

限公司 烟台双塔食品股份有 限公司 烟台双塔食品股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范烟台双塔食品股份有限公司 （以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟 通机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严 格遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 烟台双塔食品股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"双塔食品" 或"公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年 报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《烟台双塔食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食 品"）重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和 有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告义务人"），应及时将 有关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员和各部门负责人； （二）持股 5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理 ...

烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十二月 1 烟台双塔食品股份有限公司 烟台双塔食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"双塔食 品"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等法律法规、部门规章、规范性文件的要求及本公司《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 2 烟台双塔食品股份有限公司 告书、收购报告书等。 ...

烟台双塔食品股份有 限公司 1 烟台双塔食品股份有 限公司 烟台双塔食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 烟台双塔食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年十二月 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026 年，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司与招远君兴农业发展中心、招远市君源农机服务专业合作社等关 联方企业之间存在采购电力、接受劳务、销售产品、租赁房屋建筑物、场地施 工等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额 3226.00 万元；2025 年 1-11 月同类交易实际发生总额为 2273.54 万元。 烟台双塔食品股份有限公司 证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2025-086 烟台双塔食品股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公 司关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事贾政 庆先生、姜佳秀女士回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 关联交易类别 关联方 关联交 易内容 关联交易 定价原则 合同签订金 额或预计金 额 2025 ...