战略委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议相关规定 - 公司应于会议召开3日前发通知并提供资料[14] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存[16] - 档案应至少保存10年[17]